Blog

AML/CFT: Kogo obowiązuje ustawa?

29 sierpnia 2018
Julita Jaworowska
AML | Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Blog, Zmiany prawne i podatkowe 2018
Określenie statusu podmiotu gospodarczego pod kątem zapisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ma decydujące znaczenie dla realizacji obowiązków z niej wynikających. ...
AML/CFT: Kogo obowiązuje ustawa?

AML/CFT: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy a ochrona danych osobowych

16 sierpnia 2018
Szymon Goździk
AML | Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Ochrona danych osobowych
Najważniejszą kwestią ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest identyfikacja i weryfikacja klientów oraz tzw. beneficjentów rzeczywistych. Trzeba pamiętać, by dokonać jej zgodnie z ustawą o RODO. ...
AML/CFT: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy a ochrona danych osobowych

AML/CFT: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

5 lipca 2018
Julita Jaworowska
AML | Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Blog, Zmiany prawne i podatkowe 2018
13 lipca br. wchodzą w życie przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Przedsiębiorcy powinni dostosować wewnętrzne procedury do nowych obowiązków. ...
AML/CFT: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu