AML/CFT
Wspieramy przedsiębiorców w przestrzeganiu przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz finansowaniu terroryzmu (CFT).
We współpracy z Mandantami opracowujemy i wdrażamy odpowiednie procedury wewnętrzne i wspieramy w pełnym zakresie działań związanych z AML/CFT.
AUDYT PROCEDUR AML/CFT
Oferujemy kompleksowy audyt procedur AML/CFT obejmujący:
- Analizę zakresu obowiązków ustawowych dotyczących firmy,
- Analizę wdrożonych procedur wewnętrznych dotyczących identyfikacji i weryfikacji klientów, monitorowania transakcji, zgłaszania podejrzanych transakcji oraz przechowywania dokumentacji,
- Weryfikację zgodności stosowanych procedur z aktualnymi przepisami prawa oraz wytycznymi krajowych i międzynarodowych organów nadzorczych.
- Ocenę efektywności systemu kontroli wewnętrznej w zakresie AML/CFT.
- Przegląd i ocenę polityk oraz procedur dotyczących przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.
DOKUMENTACJA I PROCEDURY AML/CFT
Pomagamy w opracowaniu i aktualizacji dokumentacji oraz procedur AML/CFT, w tym:
- Polityk i procedur dotyczących identyfikacji i weryfikacji klientów (KYC).
- Procedur monitorowania transakcji i zgłaszania podejrzanych transakcji.
- Dokumentacji wymaganej przepisami prawa, w tym rejestrów i raportów.
- Wewnętrznych polityk szkoleniowych dla pracowników dotyczących AML/CFT.
SZKOLENIA AML/CFT
Organizujemy specjalistyczne szkolenia dla pracowników, które obejmują:
- Przepisy prawa dotyczące AML/CFT oraz ich praktyczne zastosowanie.
- Identyfikację i weryfikację klientów oraz beneficjentów rzeczywistych.
- Procedury zgłaszania podejrzanych transakcji oraz obowiązki raportowania.
- Metody przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu i praniu pieniędzy.
- Praktyczne wskazówki dotyczące monitorowania transakcji i prowadzenia dokumentacji.
